Binance частично разблокировала аккаунты пользователей, подозревавшихся в связи с Suex

Binance частично разблокировала аккаунты пользователей, подозревавшихся в связи с Suex

28 сентября шестеро клиентов криптовалютной биржи Binance, попавших под блокировку из-за предположительной связи с подсанкционным обменником Suex, сообщили редакции ForkLog, что с их личных кабинетов сняли ограничения. Средства не были затронуты.

Пользователи уточнили, что на момент разблокировки не получали дополнительных сообщений от представителей биржи.

Сейчас они перевели активы в безопасные кошельки.

Одновременно с этим на нашу редакционную почту пришло новое письмо от клиента Binance, пострадавшего от блокировки. 

Апдейт:

В беседе с корреспондентом ForkLog он на условиях анонимности рассказал, что аккаунт стал недоступен 21 сентября. Пока что пользователь не может подтвердить связь своего кейса с проверками в отношении Suex, поскольку не получил ответа от саппорта о причинах блокировки. Однако он утверждает, что целенаправленно никогда не использовал этот обменник или даркнет-маркетплейсы.

«У меня открыты маржинальные позиции на $200 000. Ордера не дают закрыть, активы в опасности. А они убеждают, что средства в сохранности и не надо беспокоиться», – сообщил пострадавший.

На его счету находится $350 000.

«Я каждый день пишу в службу поддержки. Мне ответили, что им нужно еще 24-48 часов, чтобы провести проверку происхождения средств. При том что предыдущую проверку с моими предоставленными данными уже начали с 24 сентября и также обещали за 24-48 часов закончить», – добавил пользователь.

Представители Binance в комментарии ForkLog заявили, что ежедневно усиливают политику по обеспечению безопасности экосистемы.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру, чтобы пресекать незаконную деятельность в криптовалютной индустрии. Периодические проверки являются частью этой политики», – отметили они.

ForkLog продолжит следить за развитием ситуации.

Напомним, 21 сентября сайт криптовалютного обменника Suex, его юридические лица, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether попали в американский санкционный список.

Минфин США утверждает, что через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e.

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что среди прочего Suex обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.

Позже Binance отчиталась об удалении нескольких учетных записей, связанных с адресами Suex, в соответствии с внутренними мерами безопасности.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Похожие записи