Экс-сотрудник Deutsche Bank получил срок за криптомошенничество

court_generic, суд, судебные разбирательства

30 мая суд в Нью-Йорке приговорил бывшего сотрудника инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за криптовалютное мошенничество. Об этом сообщили в Минюсте США.

По данным ведомства, с ноября 2020 по август 2022 года Рассел управлял криптофондом R3. Он обещал инвесторам гарантированную прибыль от торговли цифровыми активами, но на деле использовал их деньги на личные цели и выплаты другим участникам скам-схемы. 

«[…] с сентября 2021 по июнь 2023 года Рассел обманным путем получил как минимум 97 кредитных/дебетовых карт и как минимум 43 удостоверения личности на имя третьих лиц, часто из шкафчиков спортивных залов в Нью-Йорке и Нью-Джерси», — добавили в Минюсте.

По мнению стороны обвинения, экс-сотрудник Deutsche Bank планировал использовать документы и карты для незаконных транзакций. 

В сентябре 2023 года Рассел признал вину и обязался выплатить компенсацию в размере $1,5 млн.

Напомним, в мае 2024 года американские правоохранители арестовали граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптомошенничеством.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Похожие записи