Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты

более $4 млрд в криптовалютах отмыли через DEX и кроссчейн-свопы

Преступники использовали децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и свопы для сокрытия незаконных доходов в криптовалютах на сумму более $4 млрд. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

По данным исследователей, около $1,2 млрд криптовалют, украденных в результате взлома бирж и DeFi-проектов, отмывались через DEX, что позволило избежать конфискации активов. 

Еще $1,2 млрд незаконных активов выводились посредством ончейн- и офчейн-свопов. В Elliptic подчеркнули, что этот канал обмена монет зачастую рекламируется на российских хакерских форумах и ориентирован исключительно на криминальную аудиторию.

Аналитики также указали на растущий риск использования кроссчейн-мостов со стороны террористических и попавших под санкции организаций. С помощью таких методов преступники отмыли более $1,8 млрд.

Основными пользователями указанных каналов являются хакеры, даркнет-рынки, незаконные сервисы виртуальных активов, финансовые пирамиды и поставщики программ-вымогателей.

«Эти результаты свидетельствуют о растущей «проблеме кроссчейна», которая позволяет киберпреступникам уклоняться от устаревших решений блокчейн-аналитики и усложняет работу следователям», – заявили эксперты.

В ответ на эту угрозу компания Elliptic представила новый инструмент блокчейн-аналитики Holistic Screening. Это решение для комплексного скрининга, позволяющее отслеживать активность по всем монетам и сетям одновременно.

Напомним, в более раннем исследовании Elliptic определила кроссчейн-мост RenBridge в качестве вектора, с помощью которого преступники отмыли незаконные криптоактивы на сумму более $540 млн.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Похожие записи