Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты.  Согласно материалам дела, с 2020 по май 2024 года Гуань создал в одном из офисов фирмы команду Make Money Online. Ее члены приобретали за криптовалюты полученные от различных преступлений средства…

Дипфейк Илона Маска «раздавал» биткоины на YouTube

Дипфейк Илона Маска «раздавал» биткоины на YouTube

2 июня графический дизайнер Dogecoin под ником DogeDesigner обнаружил на YouTube прямую трансляцию с дипфейком CEO Tesla и SpaceX Илона Маска, продвигающего криптовалютный скам. YouTube should change its name to ScamTube. A deepfake livestream of Elon Musk promoting a cryptocurrency scam is currently being broadcast on YouTube, with over 35,000 people watching. pic.twitter.com/iyjjg2nari — DogeDesigner…

Экс-сотрудник Deutsche Bank получил срок за криптомошенничество

Экс-сотрудник Deutsche Bank получил срок за криптомошенничество

30 мая суд в Нью-Йорке приговорил бывшего сотрудника инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за криптовалютное мошенничество. Об этом сообщили в Минюсте США. По данным ведомства, с ноября 2020 по август 2022 года Рассел управлял криптофондом R3. Он обещал инвесторам гарантированную прибыль от торговли цифровыми активами, но на деле использовал их…

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

Блокчейн-казино ZKasino начало двухэтапный процесс восстановления моста, в котором пользователи смогут зарегистрироваться и восстановить свои ETH в соотношении 1:1. Решение предназначено для тех, «кто решил не участвовать в преобразовании ZKAS», уточнила команда. Желающие могут зарегистрироваться и внести свою первую партию вознаграждения за мост в токенах. При подписке теряются оставшиеся 14 месяцев фарминга ZKAS. Регистрация возможна…

как Telegram стал главной площадкой для скама

как Telegram стал главной площадкой для скама

Telegram сегодня уверенно лидирует среди платформ, которые чаще всего используются для криптовалютного мошенничества. В отличие от традиционного телефонного мошенничества, которое требует мгновенной реакции и доверия, взаимодействие через мессенджер позволяет устанавливать более длительный контакт. О самых популярных схемах криптомошенничества в Telegram для ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов. Почему именно Telegram?  Наиболее популярными…

Разработчики CatCoin пригрозили BitForex иском из-за ограничений вывода

Разработчики CatCoin пригрозили BitForex иском из-за ограничений вывода

Команда мем-коина CatCoin (CAT) опубликовала официальное предупреждение в адрес гонконгской биржи BitForex, касающееся проблем с выводом монеты.  This is a formal warning to @bitforexcom Exchange regarding the withdrawal of $CAT tokens. We may pursue legal action against both Bitforex and its former CEO, @JasonLuoBF, who remains in charge of the exchange. Despite repeated attempts to…

По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели первое дело

По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели первое дело

Хабаровские следователи постановили открыть уголовное дело на основании заявления клиента криптовалютной биржи Beribit. На это обратил внимание Telegram-канал «Менделеевщина». Согласно документу, пострадавший сообщил о хищении у него средств на общую сумму 1,1 млн рублей (10 910 USDT). Дело по признакам мошенничества в особо крупном размере заведено в отношении «неустановленного лица».  В заявлении на проверку клиент…

В США арестовали обвиняемых в криптомошенничестве на $73 млн

В США арестовали обвиняемых в криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», —…

В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама

В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама

Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам. Об этом пишет Cointelegraph. Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве с адреса похожего, на уже используемой в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые…

Одессит потерял $32 000 из-за фейковой сделки на Binance

Одессит потерял $32 000 из-за фейковой сделки на Binance

Житель Одессы обратился в полицию с заявлением о совершенном по отношению к нему мошенничестве при попытке приобрести криптовалюту. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская» со ссылкой на источники в ведомстве. Данные: Telegram-канал «Думская». По словам пострадавшего, он увидел в Telegram ссылку на смарт-контракт для покупки криптовалюты Lifeform (LFT) через биржу Binance.  Перейдя по ней, одессит осуществил…