Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности

Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности

10.06.2024 Базовый Базовый Что такое rug pull? Rug pull или «вытягивание ковра» — вид финансового мошенничества, при котором команда внезапно отказывается от проекта и исчезает со средствами инвесторов. Такой тип скама крайне распространен на рынке цифровых активов.  Ежегодно из-за злоумышленников пользователи теряют миллионы долларов в криптовалютах. Зачастую мошенники реализуют свои схемы в DeFi-экосистеме, особенно на…

В США обвинили две криптокомпании в мошенничестве на $1 млрд

В США обвинили две криптокомпании в мошенничестве на $1 млрд

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) в лице его главы Летиции Джеймс подал иск против NovaTechFx и AWS Mining по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов. We’re suing cryptocurrency companies @novatechfx and AWS Mining for defrauding investors out of over one billion dollars. They used prayer groups and social media apps to target Haitian and…

Студент из Китая оспорил тюремный срок за вывод ликвидности токена

Студент из Китая оспорил тюремный срок за вывод ликвидности токена

В КНР продолжается судебное разбирательство по делу 24-летнего студента, который выпустил токен на блокчейне BNB Chain и, по версии обвинения, вывел полученную от инвесторов ликвидность на сумму не менее 50 000 USDT. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно материалам дела, в мае 2022 года подсудимый Ян Цичао в преддверии запуска токена ДАО-проекта Blockchain Future Force…

популярные схемы и средства защиты

популярные схемы и средства защиты

С развитием рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) возросло и количество мошенничеств в этой сфере. От поддельных проектов до фишинговых атак — злоумышленники находят все новые способы обмануть доверчивых инвесторов. Директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов рассказал ForkLog о самых распространенных методах мошенничества с NFT и поделился советами, как защитить свои активы. Виды NFT Объекты искусства…

Юристы сообщили о массовом задержании P2P-трейдеров с Bybit в Москве

Юристы сообщили о массовом задержании P2P-трейдеров с Bybit в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. По их информации, ситуация связана с хищением 26,4 млн рублей со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в начале мая. Представители самого монастыря заявили, что одна из…

Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты.  Согласно материалам дела, с 2020 по май 2024 года Гуань создал в одном из офисов фирмы команду Make Money Online. Ее члены приобретали за криптовалюты полученные от различных преступлений средства…

Дипфейк Илона Маска «раздавал» биткоины на YouTube

Дипфейк Илона Маска «раздавал» биткоины на YouTube

2 июня графический дизайнер Dogecoin под ником DogeDesigner обнаружил на YouTube прямую трансляцию с дипфейком CEO Tesla и SpaceX Илона Маска, продвигающего криптовалютный скам. YouTube should change its name to ScamTube. A deepfake livestream of Elon Musk promoting a cryptocurrency scam is currently being broadcast on YouTube, with over 35,000 people watching. pic.twitter.com/iyjjg2nari — DogeDesigner…

Экс-сотрудник Deutsche Bank получил срок за криптомошенничество

Экс-сотрудник Deutsche Bank получил срок за криптомошенничество

30 мая суд в Нью-Йорке приговорил бывшего сотрудника инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за криптовалютное мошенничество. Об этом сообщили в Минюсте США. По данным ведомства, с ноября 2020 по август 2022 года Рассел управлял криптофондом R3. Он обещал инвесторам гарантированную прибыль от торговли цифровыми активами, но на деле использовал их…

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

Блокчейн-казино ZKasino начало двухэтапный процесс восстановления моста, в котором пользователи смогут зарегистрироваться и восстановить свои ETH в соотношении 1:1. Решение предназначено для тех, «кто решил не участвовать в преобразовании ZKAS», уточнила команда. Желающие могут зарегистрироваться и внести свою первую партию вознаграждения за мост в токенах. При подписке теряются оставшиеся 14 месяцев фарминга ZKAS. Регистрация возможна…

как Telegram стал главной площадкой для скама

как Telegram стал главной площадкой для скама

Telegram сегодня уверенно лидирует среди платформ, которые чаще всего используются для криптовалютного мошенничества. В отличие от традиционного телефонного мошенничества, которое требует мгновенной реакции и доверия, взаимодействие через мессенджер позволяет устанавливать более длительный контакт. О самых популярных схемах криптомошенничества в Telegram для ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов. Почему именно Telegram?  Наиболее популярными…